易港金融等25被被抓,12家立案平台最新案情进展梳理

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中新经纬客户端6月5日电
金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案有了新进展。杭州公安局拱墅区分局官方微博5日通报称,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。

中新经纬客户端 6 月 5 日电
金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案有了新进展。杭州公安局拱墅区分局官方微博
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日通报称,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等
21 人执行逮捕,并对 13 名犯罪嫌疑人取保候审。

团贷网

易港金融、金诚集团与得宝理财合计25人被抓,1人被通缉

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6月1日,东莞市公安局发布关于团贷网案件的最新通报,通报显示,公安机关前期公布的报案登记渠道畅通,欢迎社会各界群众提供有关情况线索。对群众已经反映的情况线索,公安机关已依法开展核查工作并将适时对外公布有关进展情况。

最近,杭州地区3家P2P网贷平台涉嫌非法集资案获得进展,分别为易港金融、金诚集团与得宝理财。

来源:杭州公安局拱墅区分局官方微博

此外,通报称,公安机关全力开展迫赃挽损工作,已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、年辆、土地等予以冻结或查封。

警方还表示,各级信访部门在法定工作日正常对外接访,节假日不办公,欢迎广大群众依法依规提供线索、反映诉求,对任何形式的缠访、闹访,到非接待场所反映诉求以及扰乱获序、寻畔滋事等违法犯罪行为,公安机关将依法处理。

日前,杭州市公安局拱墅区公安分局发布了关于杭州易港诚互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报、关于金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的情况通报,以及关于杭州锐硕网络科技有限公司非法吸收公众存款案的情况通报。

此外,通报称,公安机关全力开展迫赃挽损工作,已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、年辆、土地等予以冻结或查封。

通报还介绍,公安机关已委托具有专业资质的会计师事务所和律师事务所,对金诚集团的财务账目予以审计,对相关项目和资金资产开展全面核查。相关工作正在紧张有序进行中。

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通报还介绍,公安机关已委托具有专业资质的会计师事务所和律师事务所,对金诚集团的财务账目予以审计,对相关项目和资金资产开展全面核查。相关工作正在紧张有序进行中。

报案渠道上,通报明确,公安机关已就该案发布全国协查通报,投资人可持投资基金同及复印件、转账银行卡、资金交易明细、身份证复印件等材料,就近到属地公安机关递交报案材料,制作报案笔录。同时,投资人可继续通过
” 网络借贷平合投资人登记 ” 专栏登记报案。

金信网

最新通报显示,杭州易港诚互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,目前共对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结涉案账号15个,冻结涉案资金2505万元,扣押资金1819万余元。

报案渠道上,通报明确,公安机关已就该案发布全国协查通报,投资人可持投资基金同及复印件、转账银行卡、资金交易明细、身份证复印件等材料,就近到属地公安机关递交报案材料,制作报案笔录。同时,投资人可继续通过“网络借贷平合投资人登记”专栏登记报案。

通报强调,下一步,公安机关将依法继续加大案件侦办和追赃挽损力度,并通过官方途径及时公布案件进展。同时请投资人配合警方开展调查取证,通过合理合法途径反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。
( 中新经纬 APP )

6月6日消息,海淀公安分局今日发布通报称,已于2019年5月29日依法对金信金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并于5月30日对公司总经理孙某等50余名涉案人员采取刑事拘留强制措施。

经对易港金融平台数据进行梳理,已对2753名借款人发送短信,要求及时与公安机关联系、核实并还款。同时,已委托会计师事务所开展司法审计工作。请广大出借人积极配合公安机关开展调查取证,合法合理反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动。

通报强调,下一步,公安机关将依法继续加大案件侦办和追赃挽损力度,并通过官方途径及时公布案件进展。同时请投资人配合警方开展调查取证,通过合理合法途径反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。

通告称,北京警方现已向全国公安机关发布协查通报,协助做好投资人举报受理工作。目前,投资人接报案、调查取证、人员审查、资产追缴等侦办工作已同步推进。通过“金信网”网贷平台参与投资且利益受损的群众,可到各门店所在地经侦部门咨询报案事宜。

据柒财经旗下互联网金融新闻中心了解此前,易港金融曾在今年2月份被监管要求清退。今年2月18日,易港金融曾公告称,监管要求其于2019年3月前制定退出及转型方案,并于2020年底前完成出清并转型。4月3日,警方依法对易港金融涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件侦办工作正在开展中。

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而对于关于金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案,警方在通报中指出,今年4月27日,杭州市公安局拱墅区分局依法对金诚集团涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案立案侦查。

饭饭金服

目前,经拱墅区人民检察院批准,公安机关已依法对该案主要犯罪嫌疑人韦某等21人执行逮捕,并对13名犯罪嫌疑人取保候审。同时,公安机关全力开展追赃挽损工作,已依法对涉案公司及人员相关银行账户、基金、股票、房产、车辆、土地等予以冻结或查封。

6月1日,浙江嘉兴市公安局南湖区分局对外通报饭饭金服案件最新进展。

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通报称:2018年9月27日,警方对“饭饭金服”涉嫌集资诈骗案件立案侦查。经过公安机关近8个月的全力侦查,现已侦查终结;本案犯罪事实已査清,证据确凿充分,其中对12名犯罪嫌疑人抓捕归案,对査明的另外2名犯罪嫌疑人已上网追逃。

4月28日,杭州公安局拱墅区分局发布通报称,4月27日,根据浙江省证监局移送线索及群众报案,杭州公安局拱墅区分局依法立案侦查金诚财富集团有限公司涉嫌非法集资案。同时,对金诚集团实际控制人韦杰及相关涉案人员采取刑事强制措施。

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公开信息显示,截至2018年初,金诚集团宣称累计管理资产规模超700亿元。2019年3月21日,金诚集团发布的第三方审计情况说明显示,截至2018年9月30日,集团总资产合计202.08亿元,总负债合计103.08亿元,所有者权益合计98.99亿元。

易港金融

杭州锐硕网络科技有限公司非法吸收公众存款案中,其中犯罪嫌疑人孟某红通材料已由省公安厅呈报公安部,犯罪嫌疑人赵某已经移送审查起诉。

6月6日消息,杭州市公安局拱墅分局发布关于杭州易港诚互朕网金融服务有限公司渉嫌非法吸收公众存款案的情况通报

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通报显示:

警方继续追查涉案资金资产,现已依法查封涉案房产18套,冻结涉案资金3700余万元;扣押涉案资金55万元;轮候冻结山东某公司股权2694万元,冻结宁波某公司股权500万元,冻结西安某公司股权200万元;追赃挽损工作仍在持续进行中。

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